A Secretaria de Segurança Pública do Piauí (SSP-PI) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (30), uma operação para desarticular um esquema de fraude tributária. A ação visa um grupo criminoso que causou prejuízos milionários a uma empresa sediada em Teresina, com ramificações estendidas ao estado de Goiás.

Ao todo, as equipes cumpriram 18 mandados de busca e apreensão em endereços residenciais. Além das buscas, a Justiça determinou o sequestro de oito imóveis e o bloqueio de contas bancárias que, somadas, ultrapassam o valor de R$ 10 milhões e 75 mil.

Segundo as investigações, o grupo operava oferecendo supostos serviços de consultoria tributária. Eles prometiam reduzir a carga fiscal das empresas por meio de compensações junto à Receita Federal. No entanto, os procedimentos eram totalmente ilegais e baseados em créditos que sequer existiam.

A fraude criava uma falsa sensação de regularidade para as vítimas. Uma das empresas lesadas foi induzida ao erro por vários anos, efetuando pagamentos vultosos de honorários pelos serviços fraudulentos. Para manter o esquema, os investigados utilizavam documentos falsos e informações enganosas.

O impacto financeiro para a empresa que contratou o serviço foi devastador. Além dos honorários pagos aos criminosos, a vítima foi alvo de autuações e multas da Receita Federal que somam mais de R$ 3,5 milhões, devido à irregularidade das compensações realizadas.

A SSP identificou três principais suspeitos, mencionados pelas iniciais F.L.F.C., A.S. e F.W.B. De acordo com a polícia, o grupo utilizava uma rede de pessoas físicas e jurídicas para movimentar e ocultar o dinheiro obtido de forma ilícita, configurando a prática de lavagem de capitais.

As diligências desta quinta-feira concentram-se em Teresina e Goiânia, além de outros municípios do interior goiano. Nesses locais, foram identificados bens e ramificações que ajudavam a sustentar a estrutura do esquema criminoso.

Os envolvidos devem responder agora por crimes de estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. A operação segue em curso para identificar se outras empresas também foram vítimas da falsa consultoria tributária.