A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta sexta-feira (17/4), a Operação Caronte II em Teresina, no Piauí. A ação tem como objetivo desmantelar uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias complexas e falsificação de documentos. O grupo é acusado de causar prejuízos significativos tanto a instituições financeiras públicas quanto a cidadãos comuns.
As investigações apontam que os criminosos utilizavam uma modalidade conhecida como SIM Swap. Nesse golpe, o número de telefone da vítima é transferido de forma fraudulenta para um chip em posse dos bandidos. Com o controle da linha telefônica, a organização conseguia interceptar códigos de autenticação, acessar contas bancárias e obter dados pessoais sigilosos.
Um dos pontos que chamou a atenção dos investigadores foi a falta de escrúpulos do grupo, que utilizava indevidamente documentos e dados de pessoas falecidas para abrir contas e realizar transações ilícitas. Durante a operação, os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão expedidos pela 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do Piauí.
Os envolvidos na estrutura criminosa poderão responder por uma série de delitos graves, incluindo organização criminosa, estelionato qualificado, fraude eletrônica e uso de documento falso. A Polícia Federal segue analisando o material apreendido para identificar outros possíveis integrantes do esquema e o montante total desviado.
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